| Главная | Рубрики | Информация о центре | Ссылки |                                                                                                                  Регистрация | Вход

Аркуша Л. И., Макогончук В.П.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МОУП-ИНТЕРПОЛ
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Изменения, прошедшие в 90-ых годах прошлого столетия в международном и внутреннем положении Украины, оказали значительное влияние на характер совершения преступлений. Основной особенностью большинства из них стало появление элементов, связанных с выходом преступных деяний за территориальную юрисдикцию конкретной страны, то есть их транснациональный аспект. Возникли такие новые виды преступлений, как “отмывание” денег за границей, торговля “живым товаром”, органами человеческого организма, использование территории разных стран для незаконного оборота наркотических средств, вывоз культурных ценностей и другие.

Осознавши необходимость решительной борьбы с такими преступлениями, имеющими тенденцию к разрастанию, правительство Украины приняло решение о принципиально новых формах сотрудничества с полицейскими структурами других государств, одним из важнейших направлений которого должно стать взаимодействие с Международной организацией криминальной полиции – Интерпол.

На 62-ой сессии Генеральной ассамблее МОУП-Интерпол было удовлетворено заявление Украины о вступлении в эту международную организацию. В течение последующих лет предпринимались активные меры к тому, чтобы создать достойную базу для исполнения возложенных на государство обязанностей на международном и национальном уровнях. Созданное на базе МВД Украины Национальное центральное бюро Интерпола в настоящее время функционирует достаточно успешно, что было отмечено в Отчёте перед украинским народом “Десять років на варті правопорядку” Министром МВД Украины1. Кроме того, положительную и весьма высокую оценку деятельности украинского НЦБ Интерпола дал нынешний Генеральный секретарь Интерпола господин Рональд К. Ноубл во время своего визита в Украину летом 2003 года, о чём известил также участников 72-й Генеральной ассамблеи МОУП-Интерпол, состоявшейся в сентябре прошлого года.2

Необходимо, однако, отметить тот факт, что почти за одиннадцать лет сотрудничества Украины в МОУП-Интерпол не все правовые и организационные аспекты деятельности Интерпола в Украине приведены в соответствие с действующим законодательством нашего государства.

Как показывает практика, правоохранительными органами Украины до сих пор не используются в полном объёме возможности Интерпола в предотвращении, раскрытии и расследовании преступлений, носящих транснациональный характер. Часто причина лежит в том, что органы следствия и дознания элементарно не знают, что собой представляет Международная организация уголовной полиции-Интерпол, каковы её цели, задачи, функции и как использовать имеющиеся базы данных Интерпола в своей работе. Объяснить такое положение, на наш взгляд, можно и тем, что деятельность Интерпола не достаточно изучается нашими украинскими правоведами и юристами-практиками, что приводит к нигилизму в данном вопросе.

Изучая эту проблему, мы столкнулись с практически полным отсутствием каких-либо научных исследований деятельности Интерпола в Украине, предоставляющих реальную помощь для разработок конкретных рекомендаций и методик по выявлению и раскрытию преступлений с использованием возможностей Интерпола. В основном, все авторы (а их не так много – К.С. Родионов, Я.М. Бельсон, И.И. Карпец) пишут об Интерполе в публицистическом стиле, подробно описывая историю создания Организации, путь её развития. Почти каждый учебник по международному праву, изданный после 2000 года, даёт краткую ознакомительную информацию о МОУП-Интерпол. В специальной юридической литературе едва ли наберётся десяток публикаций о ней. Среди них можно выделить несколько монографических изданий, таких видных ученых Украины и стран СНГ, как А.С. Мацко, В.С. Мацишина, В.С. Овчинского.

Основными задачами работы является определение места Международной организации уголовной полиции-Интерпол в борьбе с преступностью, анализ и обобщение деятельности Организации, и в частности украинского бюро, в правовом и организационном аспектах, с целью предоставления конкретных сведений и рекомендаций правоохранительным органам.

При написании работы использовалось действующее законодательство Украины, международное законодательство, обширный круг юридической, специальной криминологической и криминалистической литературы, материалы следственной практики.

Проблемы преступности и борьбы с ней имеют давнюю историю и постоянно были в повестке дня всех государств во все периоды истории, однако именно на рубеже ХІХ-ХХ веков возникла острая необходимость оказания межгосударственной взаимопомощи в противодействии наиболее опасным видам преступности, обусловленная целым рядом факторов:

  • развитие межгосударственных коммуникаций, упрощение приграничных процедур, распространение туризма привели к увеличению возможностей преступников по перемещению их одного государства в другое,
  • рост профессиональной и организованной преступности,
  • объектом особого внимания многих государств стали такие виды преступлений, как контрабанда, незаконная торговля наркотиками, терроризм, “торговля людьми”, фальшивомонетничество, которые по своему характеру и масштабам вреда обществу и отдельным лицам требовали борьбы с ними на основе единых, общепризнанных и согласованных между государствами, тактико-технических мер,
  • необходимость строгой процессуальной унификации розыска и задержания скрывающихся преступников, согласования порядка выдачи преступников (экстрадиции).3

Немецкий криминалист Р.Хайндль отмечал, образно описывая ситуацию в 1924 году, что “современный преступник, прежде чем взломать сейф, заказывает место в спальном вагоне. Он покупает инструмент для взлома в Лондоне, совершает взлом в Берлине, продаёт украденное в Амстердаме и тратит деньги в Париже”. 4

Необходимость тесного сотрудничества побудила представителей национальных служб криминальной полиции контактировать в официальных и неофициальных формах на различных уровнях. Впервые, в 1883 году, выступил с идеей создания международной организации с целью преследования преступников в масштабах Европы известный немецкий криминалист Франц фон Лист. С 1885 года стали проводиться международные криминально-антропологические конгрессы, инициированные итальянским криминалистом Чезаре Ломброзо, с участием психиатров, судебных медиков, антропологов, педагогов, правоведов и адвокатов. Говоря о характере такого рода организаций, выдающийся российский правовед В.Коркунов (“Опыт конструирования международного уголовного права”, 1889г.) и российский юрист-международник П.Казанский (“Всеобщие административные союзы государств”, Одесса,1897 г.) подчёркивали, что “такие организации должны быть органами между государствами, а не над ними”.5

Осознание криминологами и криминалистами, в теории, необходимости объединения усилий по борьбе с преступностью, привело к проведению ряда международных форумов, которые предшествовали созданию Интерпола, а именно:

  • в 1889 году состоялось учредительное заседание Международного союза уголовного права в Брюсселе (по инициативе Ф.фон Листа), на котором кроме научного исследования причин преступности и борьбы с ней было предложено подвести под акции, проводимые в порядке сотрудничества полиций разных стран, постоянно действующую, организационно оформленную базу сначала на национальном, а затем и международном уровнях;
  • на 10-й международной ассамблее Международного союза криминалистов в 1905 году в Гамбурге было предложено создать во всех странах в составе полицейских подразделений центральные бюро для борьбы с международной преступностью, создать международные полицейские центры по борьбе с отдельными видами преступлений;
  • в 1910 году из Буэнос-Айреса (Аргентина) поступило предложение Международного союза криминалистов учредить всемирный союз полиции;
  • в 1912 году в Мюнхене и Дрездене на внутригерманской полицейской конференции немецкие криминалисты также обсуждали вопросы международного сотрудничества криминальных полицейских служб;
  • в апреле 1914 года в г. Монако состоялся первый международный конгресс криминальной полиции – наиболее представительный форум, в работе которого участвовали представители из 24 стран Европы, Азии, центральной и Южной Америки. На конгрессе обсуждались проблемы унификации процедуры экстрадиции преступников, разработки мер по ускорению и упрощению ареста преступников, международной превентивной антропометрии, учреждению отдела по учёту международной криминальной информации.6

Кроме перечисленных международных форумов созданию Интерпола способствовала инициатива отдельных лиц – видных полицейских деятелей: голландца Ван Хутена, австрияков Иоганна Шобера, Бруно Шульца и других. Все они предлагали создать в каждом государстве национальный полицейский центр с обязанностью постоянного сотрудничества с аналогичными в других странах, информация должна передаваться через международный центр, сотрудничающий с Лигой Наций, последняя руководит всеми национальными центрами через свой специально созданный орган, что обеспечивало бы невмешательство в суверенные дела государств.7

В результате многолетней подготовительной работы в сентябре 1923 года в городе Вене состоялся международный полицейский конгресс, в котором приняли участие 138 представителей из 20 государств Европы, Азии и Америки. На этом конгрессе 7 сентября была учреждена международная комиссия уголовной полиции (МКУП), президентом которой был избран И.Шобер, а место размещения МКУП определено в городе Вене в связи с наличием там на то время самой многочисленной картотеки преступников. 8

Согласно учредительному акту (заменяющего Устав) высшим органом МКУП устанавливался съезд представителей стран, каждый из которых мог принимать участие в обсуждении любого вопроса повестки дня. Всей деятельностью МКУП руководил президент, который в составе с четырьмя вице-президентами составляли президиум для коллегиального рассмотрения важнейших вопросов. При президенте был создан рабочий аппарат – административный комитет. Сессии Комиссии стали проводиться ежегодно.

В мае 1924 года МКУП приняла резолюцию по пяти важным вопросам, которые определили направление её деятельности на многие годы вперёд:

  • создание информационных отделений по сбору фактов о международной преступности
  • разработка систем доказательств и международный розыск
  • организация отделений по идентификации лиц на расстоянии
  • издание печатного органа международной полиции
  • создание совместной программы по предотвращению и выявлению поддельных документов и банкнот.

С 1938 по 1946 года деятельность Комиссии была нарушена вследствие аншлюса Австрии к Германии и второй мировой войны. К руководству Комиссии пришли нацисты, использовавшие активно в своей преступной деятельности архивы организации. 9 За этот период не было ни одного официального конгресса МКУП.

На первом послевоенном (15-ом) конгрессе МКУП, проходившем в июне 1946 года в Брюсселе (Бельгия), организация была воссоздана представителями 17 государств. Главный инспектор Министерства юстиции Бельгии М.Луваж и М.Луне Дукло, глава Французской криминальной полиции были избраны соответственно Президентом и Генеральным секретарём МКУП. Эти должности стали выборными. Был создан исполнительный орган – Правление (5 человек). Вместо Учредительного акта 1923 года был принят Статут (временный регламент) из 9 статей. Местонахождением штаб-квартиры избран Париж, куда были перевезены оставшиеся архивы из Вены. Конгрессы МКУП было решено проводить ежегодно и именовать Генеральными.

На 16-ой сессии Генерального конгресса МКУП в Париже в 1947 году с легкой руки представителя Италии Д.Дози и группы итальянских полицейских, телеграфное обозначение адреса штаб-квартиры Комиссии – INTERPOL вошло в общее употребление для обозначения всей организации.10

В 1956 году в Вене на 25-ой сессии Генерального конгресса МКУП был принят новый Устав организации, в первой статье которого закреплено новое название – “Международная организация уголовной полиции-Интерпол”. К этому времени в организации числилось 57 стран-членов.

С 1956 года состоялось 48 сессий Генеральной Ассамблеи МОУП (нумерация ведётся с первой сессии МКУП в 1923 году, всего 72 сессии), которые подтверждают всемирный и универсальный характер Интерпола11 . Тематика сессий самая разнообразная (общая, организационная и специальная), к примеру:

  • о контрабанде наркотиков, фальшивомонетничестве (49-я сессия);
  • особенности ограблений финансовых учреждений (банков, сберкасс, почтовых отделений), наиболее распространенные экономические преступления, мошенничество с финансовыми документами, аферы на морских и воздушных линиях, подделка промышленной продукции, торговые махинации и компьютерные преступления (52-я сессия);
  • принятие КНР в члены и исключение Тайваня (53-я сессия);
  • принятие программы “Остановить преступность” (“Crime Stopper”) (55-ая сессия);
  • принятие “Свода правил по процедурам”, которые разъясняют проверку мандатов делегаций, голосование без подсчета голосов, обязательства страны-организатора сессии, статус наблюдателей (65-я сессия);
  • принятие Резолюции, одобряющей “Соглашение о сотрудничестве Интерпола с ООН” (66-я сессия) и так далее.

Динамика количества государств – членов Интерпола: на момент принятия Устава (1956 год) – 57, 1967 год – 100, 1974 год – 117, 1983 год – 135, 1987 год – 142, 1995 год – 177, 2003 год – 182. Первый прилив государств в организацию происходил в 50-60-е года за счёт стран Азии и Африки, освободившихся от колониальной зависимости. Второй прилив – в 80-ые годы, когда членами Интерпола становятся страны бывшего социалистического лагеря: Румыния (вышла из МКУП в 1950 г.), Венгрия (вышла в 1952 г.), Китай, Болгария (вышла в 1951 г.), Албания, Вьетнам, Монголия, Польша, Чехословакия (не участвовали с 1952 г.). Третий прилив – в 90-е годы вследствие распада Советского Союза, Чехословакии и Югославии состав Интерпола пополнился за счет вновь образовавшихся независимых стран: из бывших советских республик до настоящего времени только Таджикистан не вступил в МОУП. 12 Украина была принята в члены Интерпола на его 61-ой сессии Генеральной Ассамблеи, состоявшейся в Дакаре (Синегал) в ноябре 1992 года 13 .

Сложная и противоречивая история создания и развития Интерпола, его специфичность как международной организации, неразрывная связь со всё усложняющейся жизнью мирового сообщества в ХХ-ХХI веках, вызывает определённые трудности в его определении и характеристике его правового положения (статуса).

Пишущие об Интерполе правоведы, в основном, стараются уйти от его чёткого определения. Тем не менее, не все. Так, некоторые российские ученые дают такое определение: “межправительственная организация по предупреждению уголовных преступлений международного характера и борьбе с преступностью путём развития широкого сотрудничества уголовной полиции разных стран”. 14 Согласно права международных организаций (совокупности норм, регулирующих создание, структуру, функционирование и полномочия межгосударственных структур, являющихся международными организациями), одной из отраслей международного права, “международная организация – это стабильная форма международных отношений, включающая в подавляющем большинстве случаев контрагентов по крайней мере из трёх государств и имеющая согласованные её участниками цели, компетенцию деятельности и свои органы, а также другие специфические организационные институты (устав, процедуры, членство, порядок работы, принятие решение и т.д.), цели и деятельность которых должны соответствовать общепризнанным принципам международного права, закреплённым в Уставе ООН”15. Другое определение: “международная межправительственная организация – постоянное объединение государств, созданного на основе международного соглашения (устава или иного учредительного документа) с целью решения международных проблем и развития всестороннего сотрудничества, имеет постоянные органы и действует в интересах государств – членов при соблюдении принципа уважения их суверенитета”.16

Сомнения в межправительственном статусе Интерпола на протяжении многих лет были вызваны отсутствием международного договора о его создании, не дипломатическим уровнем конгрессов 1923 и 1946 годов. Данные обстоятельства, на наш взгляд, можно опровергнуть следующими аргументами:

  • согласно венской Конвенции о праве международных договоров 1969 года (ст.5) устав по своей юридической природе является международным договором особого рода (sui generis), что и указано в выше приведённых определениях,
  • в теории международного права статус межправительственного или неправительственного договора определяется характером его сторон, в нашем случае делегаты конгрессов МКУП были представителями правоохранительных органов своих стран,
  • в Уставе МОУП 1956 года указано следующее: “заявка на членство подаётся соответствующими правительственными властями” (ст.4 Устава МОУП-Интерпол), “один глава делегации назначается компетентным правительственным ведомством” (ст.7 устава), “только один делегат от страны имеет право голоса на Генеральной ассамблее” (ст.13 Устава), “каждая страна должна назначить орган, который будет её Национальным центральным бюро” (ст. 32 Устава).

Из этого с очевидностью следует, что фактически членами Интерпола являются государства. Другое дело, что межправительственные организации в теории подразделяются на собственно межправительственные и межведомственные (или административные, по западной юридической терминологии). Интерпол относится именно к последним.

Проанализировав с правовой точки зрения историю Интерпола, можно сказать следующее:

  • признаки многостороннего членства, постоянных органов, учредительного соглашения, уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств – членов, порядка принятия и приобретения юридической силы решений приобретены организацией в 1923-1930 годах;
  • признаки самостоятельности международных прав (привилегии и иммунитеты, независимость штаб-квартиры, иммунитет персонала, неприкосновенность архивов, служебной переписки и всех видов связи, освобождение от прямых налогов и таможенных сборов, валютные льготы, дипломатическая неприкосновенность руководителя организации и другие права) оформились в 1956 -1984 годах.
  • МОУП-Интерпол как международная организация прошла следующие виды правового статуса: несамостоятельная неправительственная (1923-1930 г.г.), неправительственная (1930-1984г.г.), межправительственная (с 1984 г.)

Анализируемое определение Интерпола как международной межправительственной организации указывает на специализированный её характер (в отличие от универсальных):

  • по предмету деятельности – правовая;
  • по цели и принципам деятельности – со специальной компетенцией, а именно, предупреждение уголовных преступлений международного характера путём широкого сотрудничества компетентных органов разных стран. Однако МОУП нельзя рассматривать как организацию уголовных полиций разных государств, так как некоторые страны представлены в Интерполе не конкретно полицейскими, а другими правоохранительными органами, что также правомочно на основании ст.7 Устава;
  • по порядку приёма членов организации – открытая (ст.4 Устава):
  • по масштабу охвата территории – всемирная;
  • по кругу участников – универсальная (в неё входят государства экономически богатые и бедные, с демократическим и авторитарным режимами, светские и клерикальные, федеративные и унитарные).

Подводя итог, необходимо отметить, что Интерпол, соблюдая нормы международного права, не может своими силами вести самостоятельные расследования, заниматься раскрытием преступлений и розыском преступников в разных странах (то есть она не является наднациональной организацией с делегированными полномочиями стран-участниц), однако на сегодняшний день – это ведущая и уникальная по информационным, техническим и организационным возможностям организация по предупреждению и борьбе с международной уголовной преступностью. За свою 80-летнюю историю Интерпол прошёл путь от несамостоятельной неправительственной, в основном европейской, организации с представителями от 20 государств до всемирной межправительственной организации со 181 государством-членом, встав в один ряд с Организацией Объединённых Наций.

Основные цели Организации сформулированы в ст. 2 Устава Международной организации уголовной полиции-Интерпол:

а) обеспечивать и развивать как можно более широкое взаимодействие всех органов (учреждений) уголовной полиции в рамках существующих законодательств различных стран и в духе Всеобщей декларации прав человека;

б) создавать и развивать учреждения, которые могут успешно способствовать предупреждению и пресечению уголовной преступности.17

Эти цели определили взаимозависящие и взаимодополняющие сферы приложения усилий Интерпола: внешнюю – способствовать взаимным контактам уголовной полиции разных стран; внутреннюю – создание в рамках Организации различных комитетов, технических служб, облегчающих поддержание прямых взаимных контактов и в целом содействующих борьбе с уголовной преступностью.

Сотрудничество государств-членов в системе Интерпола строится на следующих принципах:

  • уважение национального суверенитета, когда любая правоохранительная структура действует на своей территории согласно национальному законодательству;
  • борьба только с общеуголовными преступлениями, сотрудничество между членами Организации строится именно на этой основе;
  • Организация отказывает в помощи по делам политического, военного, религиозного или расового характера;
  • непрерывность деятельности, обеспечение взаимодействия сторон круглосуточно;
  • сотрудничество на взаимности, обязательности исполнения запросов, оперативности;
  • прочная организационная и правовая основа на национальном уровне (деятельность Национальных центральных бюро).

На последней (72-ой) сессии генеральной Ассамблеи МОУП-Интерпол, проходившей в Испании с 29 сентября по 2 октября 2003 года Генеральный секретарь Организации господин Рональд К. Ноубл в своей речи ещё раз озвучил первоочередные задачи, стоящие перед Интерполом, вытекающие из целей и принципов его деятельности:

  • подавление международной организованной преступности путём координации расследований на международном и национальном уровнях;
  • повышение уровня, интенсивности и качества сотрудничества, расширение информационного обмена по новым технологиям (введение в каждой из 181 стран-членов Организации так называемой Глобальной Коммуникационной системы Интерпола – I/24/7);
  • стандартизация методов, применяемых правоохранительными органами при сборе, анализе, хранении и использовании доказательной информации о преступной деятельности. 18

Интерпол как межправительственная специализированная организация, являющаяся юридическим лицом по международному праву, с 1956 года выстраивалась по принципу международных организаций, являющимися специализированными агентствами в системе ООН, и сегодня имеет структуру, позволяющую обеспечивать выполнение целей и задач Организации. 19 Высшим пленарным органом Интерпола является Генеральная Ассамблея, в период между ее сессиями высшим административным органом с более узкими полномочиями и составом – Исполнительный комитет во главе с президентом. Постоянно действующим рабочим органом является Генеральный секретариат, во главе которого стоит Генеральный секретарь. Особое положение в системе органов управления Интерпола занимают Национальные центральные бюро (НЦБ), действующие одновременно в двух системах: отдельного государства и данной организации с соответствующим двойным подчинением. Замыкают систему органов управления советники, исполняющие исключительно консультативные функции.

В состав Генеральной Ассамблеи входят представители всех стран-членов. Количественный состав делегации нигде не оговорен. Однако устав требует включать сюда чиновников уголовной полиции высокого ранга, служащих, функции которых в национальном масштабе связаны с деятельностью Интерпола, а также специалистов по вопросам, включенным в повестку дня очередной сессии Генеральной Ассамблеи (ст. 7). В работе сессии могут принимать участие в качестве наблюдателей представители стран, не входящих в Интерпол, а также делегаты от международных организаций.

Сессии Генеральной Ассамблеи проводятся ежегодно, в осеннее время, на разных континентах и в разных странах. Каждая делегация при голосовании имеет один голос. Уставные полномочия Генеральной Ассамблеи: определять основные направления сотрудничества полиции разных стран в рамках Интерпола; готовить и проводить мероприятия, облегчающие такое сотрудничество; принимать новых членов; рассматривать и утверждать план работы и бюджет на предстоящий год, избирать должностных лиц организации и решать финансовые вопросы. Здесь же образовываются постоянные и временные комиссии по специальному изучению отдельных вопросов борьбы с преступностью несовершеннолетних, распространением наркотиков и др. Резолюции Генеральной Ассамблеи по внутриорганизационным и процедурным вопросам являются обязательными для исполнения, а резолюции в адрес полицейских органов и правительств – рекомендательными.

Кроме названных сессий, представители государств-членов организации регулярно проводят Региональные конференции по проблемам, которые нецелесообразно выносить на сессию Генеральной Ассамблеи. Ряд проблем требует предварительного обсуждения в странах данного региона. Как правило, здесь формируется единая точка зрения ряда стран по данной проблеме, единый подход к ее решению, согласовываются и координируются практические усилия по борьбе с отдельными международными преступлениями уголовного характера, распространенными в данном регионе.

Исполнительный комитет выполняет функции Генеральной Ассамблеи в период между сессиями. Он следит за проведением в жизнь рекомендаций Генеральной Ассамблеи, контролирует деятельность Генерального секретаря и готовит повестку дня очередной сессии. Исполнительный комитет состоит из избираемых Генеральной Ассамблеей Президента (сроком на 4 года), трех Вице-президентов (сроком на 3 года), которые должны представлять разные страны и континенты (Азию, Америку, Африку, Австралию и Европу) и девяти делегатов.

Президент Исполнительного комитета Интерпола фактически является главой всей организации и руководит ее деятельностью в период между сессиями Генеральной Ассамблеи. Все руководство осуществляется как через Исполнительный комитет, так и непосредственно путем принятия единоличных решений по текущим делам. В 1988г. Президентом Интерпола был избран француз Иван Барбо – генеральный директор национальной полиции Министерства внутренних дел Франции, под началом которого находились все департаменты французской полиции и их личный состав в количестве более 125 тыс. служащих. В настоящее время президентом избран испанец Эспигарес Мира (Espigares Mira).

Заседания Исполнительного комитета проводится не менее одного раза в год. Все решения принимаются большинством голосов. Однако Президент пользуется своим правом голоса только в том случае, если голоса остальных членов распределились поровну. При выполнении своих функций все члены Исполнительного комитета действуют как представители Интерпола, а не как представители своих стран (ст. 21 Устава).

Генеральный секретариат является постоянно действующей службой всей организации, включает в себя Генерального секретаря, специалистов и административный персонал. Он проводит в жизнь решения Генеральной Ассамблеи и Исполнительного комитета, действует как международный центр по борьбе с общей преступностью, а также как специализированный и информационный центры, обеспечивает эффективное административное руководство Интерполом, поддерживает связи с НЦБ и международными организациями, готовит необходимые публикации, выполняет обязанности рабочего секретариата на сессиях Генеральной Ассамблеи и заседаниях Исполнительного комитета, поддерживает связь с Президентом и тому подобное.

Возглавляет секретариат Генеральный секретарь, который назначается Генеральной Ассамблеей сроком на 5 лет из числа лиц, не старше 65 лет. Это главная фигура Интерпола в деле организации борьбы с преступностью. По своему усмотрению он подбирает персонал Генерального секретариата и руководит всеми его службами. По состоянию на январь 1997 г. в штате Секретариата насчитывалось около 280 сотрудников, из которых 16 работают по контракту. Остальные направлены сюда на работу полицейскими службами стран-членов организации. Всем этим сотрудникам запрещено при исполнении своих функций запрашивать или придерживаться инструкций какого-либо правительства или других органов вне Интерпола. Они должны воздерживаться от любых действий, которые могут препятствовать выполнению их международной миссии (ст. 30 Устава).

С 1987 г. в составе Генерального секретариата действует Европейский секретариат для разрешения чисто региональных проблем борьбы с незаконной торговлей наркотиками на континенте и другими преступлениями и совершенствования полицейского сотрудничества государств в Европе. В числе других органов Генерального секретариата следует назвать службу Генерального секретариата, специальное отделение для проведения работ общего характера и укрепления безопасности организации. В настоящее время в составе секретариата действуют 4 отдела: административный, полицейский, научно-исследовательский и технического обеспечения. Наибольший интерес представляет деятельность полицейского отдела, который координирует сотрудничество полицейских органов – членов в борьбе с преступностью. В его структуре имеются подотделы по борьбе с незаконной торговлей оружием, международным терроризмом. В другом подотделе обрабатывается информация об изготовлении и сбыте поддельных бумажных и металлических денег, дорожных чеков, облигаций, акций и других фактах фальшивомонетничества. Здесь работает своя экспертная лаборатория для исследования поддельных ценных бумаг, готовится и издается специальный бюллетень “Фальшивомонетничество и подделки”, подписчиками которого являются более 15 тыс. банков и эмиссионных учреждений всего мира.

Специальный подотдел полицейского отдела занимается сбором и анализом информации о незаконном распространении наркотических средств. В него входят служба руководителя подотдела со специальным подразделением по связям и сотрудничеству, находящаяся в Бангкоке (Таиланд), группа по проведению операций и группа разведки. Большую помощь в работе оказывают региональные органы по борьбе с этими преступлениями. Руководит работой подотдела высший чиновник из Управления по делам о наркотических средствах министерства юстиции США.

Национальные центральные бюро (НЦБ) создаются в структуре полицейской службы каждого государства-члена Интерпола. Они являются центрами международного сотрудничества государств по борьбе с преступностью, опорными пунктами Интерпола на местах. Как уже было отмечено, в конкретном государстве НЦБ является постоянно действующим органом Интерпола. Одновременно оно является полицейским органом этого государства, наделенным большими полномочиями по борьбе с преступностью. Подобных органов нет ни в одной международной организации. Будучи опорными пунктами международного полицейского сотрудничества НЦБ в своих странах поддерживает деловые связи с судом, прокуратурой, пограничной и таможенной службами, а на международном уровне – с НЦБ других стран и Генеральным секретариатом.

После принятия Украины осенью 1992 года в состав МОУП-Интерпол, государство приняло на себя ответственность за исполнение возникших по этому поводу международных обязательств. Постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта 1993 года № 220 было создано Национальное центральное бюро Интерпола в Украине. Его функции возложены на Министерство внутренних дел Украины. Согласно Положению о Национальном центральном бюро Интерпола в Украине, в его задачи входит координация взаимодействия правоохранительных органов Украины с полицейскими органами других стран – членов Интерпола по предотвращению, раскрытию и расследованию преступлений, имеющих транснациональный характер или выходящих за пределы Украины.

Руководство Национальным бюро осуществляется начальником, у которого имеется один заместитель, старший референт и помощник начальника по работе с личным составом. В состав руководства включен также помощник заместителя Министра МВД Украины. В структуру НЦБ Интерпола в Украине входят Секретариат, Отдел мониторинга, Отдел информационно-технического обеспечения и Управление по борьбе с международными финансовыми и информационными преступлениями и хищением транспорта, которое состоит из шести подразделений: Отдел по борьбе с преступлениями в сфере экономики и отмыванию средств, полученных преступным путём, Отдел по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, Отделение по розыску похищенного автотранспорта, Отдел международного розыска преступников, Отдел по борьбе с международными организованными преступными группами, Отдел по борьбе с нелегальной миграцией и торговлей людьми.

Таким образом, структура МОУП-Интерпол, а также НЦБ Интерпола в Украине функционально подчинена выполнению основных целей и задач, возложенных на Организацию как всемирную межправительственную организацию, и обеспечивает четкую и эффективную работу по предотвращению и борьбе с преступностью, имеющей транснациональный характер, оказанию помощи в этой борьбе всем заинтересованным странам.

Рассмотрим особенности использования возможностей МОУП-Интерпол в противодействии некоторым проявлениям организованной преступной деятельности.

1. Использование возможностей МОУП-Инотерпол в противодействии незаконному обороту наркотиков.

За последние два-три десятилетия международная торговля наркотиками из-за своей невероятной выгоды развернулась в глобальном масштабе, значительно превзойдя все ожидания и прогнозы международных полицейских структур и национальных правоохранительных органов. При такой угрозе наркотизации значительной части человечества на первый план выходит необходимость сотрудничества на международном уровне, нацеленная на ограничение потребления и сбыта наркотических веществ.

Начиная с 60-тых годов, международное сообщество достигло в этом направлении значительного согласия, воплощённого в Конвенциях ООН, – в частности, о торговле наркотиками (1961 г., 124 стран), о психотропных средствах (1971 г., 101 государство), против незаконного распространения наркотических веществ и психотропных средств (1988 г., 74 страны). В разработке этих конвенций активное участие принял Интерпол. Конвенции – каждая в своей сфере – предусматривает меры контроля над наркотическими веществами, борьбы с их незаконным распространением, а также рекомендует меры наказания в случае правонарушений.

Кроме того, с целью активизации сотрудничества в борьбе с незаконным производством и распространением наркотических средств и психотропных веществ Генеральная Ассамблея ООН в 1990 году приняла Политическую декларацию и Всемирную программу действий, объявив по инициативе Украины 90-ые годы “Десятилетием борьбы с наркоманией”. Учитывая актуальность этой проблемы, в конце апреля 1998 года Министерством внутренних дел Бельгии в сотрудничестве с МОУП – Интерполом было проведено 24-ое Европейское совещание руководителей национальных служб по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств. На кворуме, собравшем около 120 представителей правоохранительных органов из 34 стран мира, в том числе и из Украины, была представлена ситуация, сложившаяся в течение последних лет в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств в Европе.

На совещании подчёркивалось, что незаконный спрос на наркотические средства и психотропные вещества, рост их незаконного производства и оборота являются глобальной проблемой современности и представляют серьёзную угрозу для социально-экономической и политической систем и стабильности, национальной безопасности и суверенитета всех государств. Как свидетельствуют статистические данные Интерпола всего в Европе в течение 1997 года изъято более 42 тонн кокаина (в 1993-1994 годах – более 20 тонн). В число лидеров по изъятому в 1997 году кокаину вышли такие страны, как Испания (18516 кг), Нидерланды (7283 кг), Португалия (2811 кг), Бельгия (1864 кг), Великобритания (1756 кг), Германия (1721 кг), Италия (1587 кг), Франция (844 кг), Украина (627 кг), Хорватия (558 кг), Швейцария (349 кг), Россия (248 кг). В целом за 1997 год в Европе были задержаны за нелегальный провоз кокаина наркокурьеры из 76 стран мира. Высокая рентабельность наркобизнеса обусловила его практически полную монополизацию организованными преступными группировками, создающими по существу “индустрию” изготовления и распространения наркотиков. При операциях с наркотиками прибыль составляет от 300 до 2000%.20

В качестве наркотиков в Украине широкое распространение получили маковая соломка, опий-сырец, опийный раствор, марихуана, эфедрин, гашиш, ЛСД, метадон, героин, кокаин, “экстази”.

Впервые в истории Украины изъятие так называемых “тяжёлых наркотиков” с использованием каналов Интерпола имело место в июне 1994 года, когда Укрбюро Интерпола была обеспечена совместная операция правоохранительных органов Украины и Германии, в результате которой в аэропорту “Борисполь” был задержан гражданин Колумбии Риккардо Переса, в багаже которого установлено 6,4 кг кокаина.21

На протяжении последующих лет проблема, связанная с распространением наркотиков в Украине и использованием её территории для транзита и сбыта наркотических веществ, остается одной их наиболее актуальных проблем борьбы с преступностью для правоохранительных органов.

Наркобизнес является серьёзным криминогенным фактором, способствующим обострению оперативной обстановки в стране. Одной из основных причин распространения наркобизнеса является нарастающая экспансия наркотических средств из-за рубежа. Значительно повысился интерес к Украине со стороны наркообъединений государств Латинской Америки, регионов “Золотого полумесяца” и “Золотого треугольника”, не только как к стране транзита наркотиков, но и потенциально крупного рынка сбыта.

Характеризуя наркобизнес с криминалистической точки зрения, российские криминалисты Брылев В.И. и Каневский Л.Л. 22 выделяют такие наиболее важные, существенные и типичные присущие ему черты:
Латентность наркобизнеса. В ходе анализа дел оперативного учета, результатов изучения данной проблемы и принимаемых мер по сокращению спроса на наркотики, авторами определено, что наркобизнес имеет высокий уровень латентности (свыше 90%).
Сочетание отдельных видов общеуголовных и экономических преступлений на различных уровнях. Анализ практики органов внутренних дел позволяет достаточно чётко определить, что в наркобизнесе наиболее крупные организованные преступные структуры возникают и стабильно функционируют именно на стыке указанных направлений организованной преступной деятельности.
Отмывание незаконных доходов. Говоря о связи наркобизнеса с экономической преступностью, типичным является наличие важнейшей подсистемы, направленной на легализацию огромных доходов, полученных незаконным путём. Эта подсистема характерна для всей преступной деятельности криминального сообщества в сфере наркобизнеса. Но иногда, при совершении особо крупной преступной операции, приносящей огромную прибыль лидерам мафиозных объединений, когда “отмывание” грязных денег реализуется сразу после их получения, этот процесс может быть включен в структуру и отдельного преступления. Деньги, полученные преступным путём, после отмывания вкладываются в легальный бизнес, например путём инвестирования в совместные или иные предприятия.
Связь с групповой и профессиональной преступностью.
Высокий уровень организованности криминальных формирований и их чёткая функциональная дифференциация. Вовлечение большого количества лиц в наркобизнес (организаторы, расхитители, сбытчики, скупщики, перевозчики наркотиков и другие) подчёркивает повышенную общественную опасность и сложность рассматриваемых преступлений, которые тщательно замаскированы. Наркобизнесу, больше чем другим направлениям организованной преступной деятельности, свойственны следующие признаки:

а) иерархическая и многозвеньевая структура криминальных формирований, включая строгое подчинение групповой дисциплине и указаниям организатора;

б) организационная стабильность наркообъединения;

в) заблаговременная подготовка, планирование и квалифицированное совершение преступлений;

г) функциональная дифференциация членов преступного объединения (распределение ролей между ними, в том числе при подборе и вербовке соучастников);

д) наличие трудно выявляемых, но прочных связей, базирующихся на строгой самоорганизации, высоком уровне конспирации;

е) продуманная подготовка средств реализации и сбыта наркотиков;

ж) устойчивая направленность на создание коррумпированных связей в правоохранительных органах;

з) четкая система действий, связанных с незаконными операциями с наркотиками;

и) монополизация устремлений на поставленные цели;

к) острая конкуренция и соперничество, существующие между отдельными формированиями наркомафии наряду с преступными контактами и взаимодействием, нередко принимающие формы вооруженных столкновений и физического уничтожения из-за раздела и передела рынков сбыта.
Транснациональность. Наркобизнес функционирует в разных регионах и государствах и становится с каждым годом все более транснациональным, оказывая негативное влияние на многие сферы нашей жизни. Отмечается расширение географии международных связей наркомафии и её всё более изощрённая деятельность. Такие страны, как Колумбия, Перу и Боливия являются основными по выращиванию листьев коки. Карибский район используется главным образом для транзита в европейские страны. Традиционным способом нелегального транзита наркотиков стала маскировка под товары, предназначенные для реализации через розничную сеть. С этой целью для успешной переправки к месту назначения контрабандисты используют упаковку для продуктов питания, детских подарков, прячут их в книгах, обуви, посуде из-под алкоголя, батарейках и т.д. Значительные поставки кокаина были выявлены на морских судах в машинных отделениях, в контейнерах. По прогнозам экспертов, морской путь нелегального провоза кокаина в Европу, представляющий наибольшую опасность, в будущем останется главным способом его транспортировки, поскольку даже большие партии данного наркотика имеют наименьшую вероятность быть выявленными среди огромной массы легальных грузов. Западная Европа продолжает оставаться главным рынком сбыта и героина. В преобладающем большинстве случаев его выявляют при проверках автомашин при пересечении границы. Юго-Западная Азия является основным регионом производства опиума. Маршрут провоза идёт из Афганистана через Иран и Турцию, а потом в Западную Европу.

Именно транснациональный характер наркобизнеса определяет необходимость тесного взаимодействия со спецслужбами других стран, возможность которого предоставляет Интерпол. Борьба с незаконным оборотом наркотических веществ, психотропных средств и прекурсоров является одним из приоритетных направлений МОКП-Интерпол и Национального центрального бюро Интерпола в Украине.

Среди характерных примеров нелегального провоза наркотиков по территории Украины, в частности, можно упомянуть:
изъятие кокаина в городе Севастополе (624 кг) в 1997 году, замаскированного под груз с капролактамом, который транспортировался российским сухогрузом из Колумбии;
изъятие 6 тонн гашиша на украинско-польской границе в январе 1998 г.;
изъятие 3 тонн гашиша в морском порту города Ильичевска в ноябре 2000 г.;
в феврале 2002 г. в аэропорту “Борисполь” были задержаны двое граждан США – выходцы с Украины, которые пытались провести из Ташкента в США в подошвах обуви 1кг героина.

Генеральный секретариат Интерпола проводит активные мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотиков в мире, одним из которых является разработка и внедрение в работу международных полицейских проектов по данному направлению борьбы с преступностью.

Так, в конце 90-ых годов Генеральным секретариатом отмечалось резкое увеличение объёма распространения в мире экстази, особенно с Европы в Америку и Австралию. В результате нескольких встреч по данной проблеме представителей правоохранительных органов разных стран было решено представить Интерполу, а именно подразделению по наркотикам и преступным организациям, основную роль в координации и анализе информации о случаях изъятия экстази в мире. На основании этого решения Интерполом был разработан и предложен проект под названием “EXIT”. Основные акценты проекта ставились на деятельность израильских и российских организованных преступных группировок. В процессе аналитической разведки и на основании всестороннего анализа информации, поступавшей с разных стран, было установлено, что в процессе незаконного оборота экстази также задействованы множество других международных преступных организаций, в том числе азиатские синдикаты, картели с Центральной и Северной Америки, африканские и карибские преступные сети.

В связи с растущей активностью и постоянным увеличением употребления синтетических наркотиков в мире недавно Генеральным секретариатом Интерпола введен новый проект под названием “SYDRUG”, главной целью которого является сбор, накопление, анализ информации и принятие мер по противодействию распространения этого вида наркотиков. Основными заданиями проекта, в рамках которого также активное участие принимает НЦБ Интерпола в Украине, являются:
обеспечение правоохранительных органов необходимою информациею по выявлению наиболее активных транснациональных преступных организаций, занимающихся поставкой синтетических наркотиков;
оказание помощи в установлении связей между транснациональными преступными организациями и поставщиками этих наркотиков;
исполнение функций централизованного массива информации по незаконному обороту, изъятию синтетических наркотиков, и расследованию преступлений относительно данного вида наркотиков национальными правоохранительными органами;
проведение исследований синтетических наркотиков.

НЦБ Интерпола в Украине осуществляет обмен информацией в рамках уголовных, возбужденных правоохранительными органами Украины и зарубежных стран по незаконному обороту наркотиков, руководствуясь соответствующими межведомственными нормативными актами правоохранительных органов.

В случае возбуждения уголовного дела по фактам незаконного оборота наркотиков или имеющегося дела оперативного учета правоохранительные органы Украины на основании запроса имеют возможность получить из Генерального секретариата Интерпола и с Национальных бюро Интерпола зарубежных стран следующую информацию:

  • о лицах, проходящих по делам, которые имеют отношение к незаконному обороту наркотиков;
  • о преступных сообществах, занимающихся наркобизнесом;
  • о факте изъятия наркотиков;
  • об основных видах наркотических средств или психотропных веществ, имеющихся в незаконном обороте;
  • о новых видах наркотиков, появляющихся в обороте;
  • о способах нелегального производства наркотиков, наиболее часто встречающихся способах упаковки, выявленных подпольных лабораториях;
  • о каналах транспортировки и методах сокрытия;
  • материалы международных конференций, симпозиумов, рабочих встреч и иных совещаний по линии Интерпола по проблемам борьбы с незаконным оборотом наркотиков, периодические издания, подготавливаемые Генеральным секретариатом по данным вопросам;
  • обзоры статистики и правоприменительной деятельности (анализ изъятий наркотиков, тенденции в борьбе с наркобизнесом, информационные материалы о деятельности специализированных служб полиции различных государств).

Практика показывает, что при расследовании преступлений по факту незаконного оборота наркотиков следственными и оперативными подразделениями правоохранительных органов Украины ещё в недостаточной мере используются возможности Интерпола. Часто при расследовании уголовных дел, связанных с нелегальным оборотом наркотиков, сотрудники правоохранительных органов необоснованно подчиняют свои действия лишь одной цели – доказыванию факта принадлежности наркосредств подозреваемому, упуская моменты наличия межрегиональных и международных связей. В то время как наркобизнес – это “особый вид разнообразной, экономически мотивированной, изощрённой, широко разветвлённой противозаконной деятельности высокоорганизованного и конспиративного наркообъединения с международными контактами, занимающегося поставками наркотиков на основе разделения труда в целях систематического получения необлагаемых налогом максимальных доходов и влияния в политической и общественной жизни”.23 Поэтому одной из тактических особенностей расследования преступлений в сфере наркобизнеса является необходимость всестороннего изучения международных связей, для чего активно использовать имеющиеся криминалистические учёты и банки данных Интерпола. А при наличии соответствующих оснований правоохранительные органы Украины имеют возможность при координации НЦБ Интерпола проводить совместные операции.

2. Некоторые проблемы и особенности использования возможностей МОУП-Интерпол в противодействии экономической преступности.

Экономическую преступность можно охарактеризовать как противоправную деятельность, которая включает в себя злоупотребления в экономической сфере, посягающие на порядок экономического управления, наносящие значительный вред интересам государства, предпринимательской деятельности и гражданам и осуществляющиеся постоянно в рамках и под прикрытием легальной экономической деятельности с целью получения незаконного дохода как физическими, так и юридическими лицами.

Проникая в экономические отношения, преступность мешает развитию производства, отвлекает инвестиционные и валютные ресурсы, стимулирует инфляционные процессы, лишает государственный бюджет значительной части доходов, тормозит программы социальной защиты населения.

Сегодня экономические преступления значительно отличаются от тех, что были характерными 10-15 лет тому назад. Если раньше они по своей технологии были достаточно просты (кража путем растраты, оплата фактически невыполненных работ, внесение в ведомости на оплату труда “мертвых душ”, приписки, спекуляция и т.д.), то в условиях появления новых форм собственности, изменения механизма функционирования хозяйства они сильно изменились. Экономическая преступность, особенно в финансово-кредитной сфере, приобрела выраженный интеллектуальный характер. Современные экономические преступления можно определить такими свойствами, как:

  • гибкая адоптация преступников к новым формам и методам предпринимательской деятельности;
  • маскирование под видом законной предпринимательской деятельности;
  • доскональное владение рыночной ситуацией, оперативное реагирование на быстрые смены рыночной конъюнктуры и действующего законодательства;
  • активное и грамотное использование в преступной деятельности банковских документов, электронных кредитных карточек, средств связи, оргтехники;
  • различные способы сокрытия преступлений под видом “неудавшейся” коммерческой деятельности (фиктивные банкротства, реорганизации с открытием филиалов, дочерних предприятий, сменою адресов, переименований и т.д.).

За последние годы появились новые виды экономических преступлений, методики расследования которых ещё недостаточно разработаны. Среди них: преступления, связанные со злоупотреблениями депозитным капиталом, злоупотребления и мошенничества в сфере социального страхования и пенсионного обеспечения, злоупотребления с инвестициями, посягательства на финансово-коммерческий сектор экономики, нарушение правил свободной конкуренции, компьютерные преступления. Практически все эти преступления были учтены в новом Уголовном Кодексе Украины, принятом в 2001 году.

В соответствии с принятой общегосударственной “Комплексной программой профилактики преступности на 2001-2005 годы” обеспечение надёжной экономической безопасности государства является приоритетным заданием деятельности всех правоохранительных органов Украины. По оценкам специалистов, масштабы теневого сектора экономики не уменьшаются, а его объёмы сопоставимы с половиною валового дохода внутреннего продукта государства. Основные задания данной Программы нацелены на повышение качества борьбы с экономической преступностью в первую очередь в стратегически важных, ключевых отраслях экономики: в сферах банковской и внешнеэкономической деятельности, приватизации, энергообеспечения, бюджетной, агропромышленном комплексе.

Поэтому правоохранительными органами Украины уделяется значительное внимание проблеме предупреждения и расследования преступлений в сфере внешнеэкономических отношений и вывоза валюты за границу. Ежегодно Национальным центральным бюро Интерпола обрабатывается порядка 40-43 тысяч международных запросов, сообщений и следственных поручений, из них 8-9 тысяч относительно преступлений в сфере экономики. На основании поступающих сведений от правоохранительных органов Украины и зарубежных стран украинским бюро Интерпола постоянно проводится анализ причин углубления криминализации экономики и условий, способствующих этому явлению. Регулярно готовятся и направляются в центральные таможенные и налоговые органы, службу безопасности, прокуратуру Украины, областные управления МВД Украины аналитические обзоры по вопросам “отмывания” средств, полученных незаконным путём, проблемам мошенничества с использованием пластиковых платёжных карточек, об опыте правоохранительных органов других стран в борьбе с компьютерной преступностью. При выявлении и расследовании преступлений данной категории правоохранительные органы сталкиваются с трудностями, возникающими в связи с территориальной юрисдикцией. В таких случаях возможно использование каналов Интерпола с целью получения необходимой информации и сбора доказательств по делу.

Большой проблемой, требующей научных экономических и правовых исследований и урегулирований, является усовершенствование борьбы с экономическими преступлениями, совершаемыми с использованием технологии международных трансфертных операций и оффшорных зон. Официально в мире зарегистрировано около 30 оффшорных зон и 20 по признакам приближающихся к ним. Например, в Лихтенштейне доходы от 40 тысяч оффшорных компаний составляют 30% бюджетных поступлений. На Кипре до середины 90-ых годов от зарегистрированных 20 тысяч оффшорных компаний ежегодные доходы составляли 200 млн. долларов США. В США их было зарегистрировано 28 тысяч. На Бермудских островах – 6,5 тысяч компаний, Антильских островах – 30 тысяч, Каймановых островах – 25 тысяч, на Британских Виргинских островах – более 15 тысяч компаний (приблизительно по одной на каждого жителя). С начала 80-ых годов увеличивается количество банков, банковских отделений, страховых компаний в таких оффшорных зонах. Так, на Каймановых островах зарегистрировано свыше 500 оффшорных банков, 43 из 50 наикрупнейших банков мира имеют здесь свои отделения или дочерние структуры. По данным МВД Украины, только на острове Науру зафиксировано 36 украинских банков и 256 счетов.24

В последние годы национальная и международная кредитно-финансовые системы переживают значительные организационно-технические преобразования. Новые технологии межбанковских и внутрибанковских операций, несмотря на сложные компьютерные средства защиты, нередко используются организованной преступностью для отмывания денег через подпольные конвертационные центры. Миграция финансовых ресурсов происходит путём незаконных трансакций, которые осуществляются через некоторое количество “прокси-серверов”, “анонимайзеров”, другие автоматизированные компьютерные системы. Переход преступниками “электронной государственной границы” сегодня не проблема, так как на ней нет ни таможен, ни пограничников. По официальным данным, опубликованным на 12-ом Всеукраинской научно-практической конференции “Украина и мир против коррупции и организованной преступности” (Киев, 2001 год), в нашей стране выявлено около 120 подпольных конвертационных центров.

“Теневые” организации разных стран активно используют технологии банковских структур: “Havala”(Индия), “Fei chi’en”(Китай), “Hundy”(Пакистан), “Security First Bank” и “Mark Twain Bank”(США). Поэтому современная экономическая преступность требует от правоохранительных органов новых подходов по борьбе с “отмыванием грязных” денег, налоговыми правонарушениями, мошенничеством с финансовыми ресурсами и неконтролированным оттоком национальных капиталов за границу.

По оценке экспертов, основой финансовых злоупотреблений, связанных с использованием оффшорных зон украинскими “теневиками”, является неурегулированный правовой и экономический механизм взаимоотношений между отечественными и иностранными структурами (особенно, если за границей создаётся дочерняя структура). Уставные документы некоторых холдингов не предусматривают контроль финансовых потоков в дочерних фирмах, что способствует осуществлению финансовых махинаций. Нередко отношения между партнёрами строятся на основе различного рода операций по задолженностям, в частности по внешнеторговым контрактам, с участием многих сторон. Выявить истинный характер взаимоотношений и объём перечисляемых средств очень трудно. Разные формы обеспечения долговых обязательств, гарантии, депозит ценных бумаг не даёт возможности установить владельцев этих средств 25.

Тем не менее, МОУП-Интерпол активно участвует в профилактике и борьбе с экономическими преступлениями. На 66-ой сессии Генеральной ассамблеи МОУП (г.Нью-Дели, 1997 г.) обсуждалась, как основной вопрос повестки дня, проблема борьбы с отмыванием грязных денег. С 17.09.2001 года в Генеральном секретариате образовано специальное подразделение – “Отделение по финансовым и высокотехнологическим преступлениям” (“Financial and High Tech Crime Sub-Directorate”), предметом внимания которого являются преступления, связанные с “отмыванием” денег, использованием пластиковых платёжных карточек, нарушением прав интеллектуальной собственности. По аналогии с Генеральным секретариатом Интерпола в 2003 году в НЦБ Интерпола в Украине также были созданы Отдел по борьбе с преступностью в сфере экономики и отмыванию средств, полученных преступным путём, отдел борьбы с преступностью в сфере высоких технологий.

Это вновь созданное подразделение Генерального секретариата активно сотрудничает с другими международными организациями, занимающими подобными вопросами, такими как: Financial Action Task Force (FATF), Egmont Group, Asia Pacific Group on Money Laundering (APG), Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures (PC-R-EV Committee – Council of Europe), European Banking Federation Fraud Working Group, International Banking Security Association (IBSA). Результатом совместной деятельности и в рамках инициатив ООН была создана база данных “AMLID”(Anti Money Laundering International Database), включающая сведения по фиксируемым в мире преступлениям по отмыванию грязных денег, информацию в отношении лиц, банков, коммерческих структур, причастных к махинациям с финансами, а также аналитические обзоры, опыт борьбы спецподразделений различных стран с подобного вида преступлениями.

Данные обстоятельства расширяют возможность правоохранительных органов Украины в предотвращении, выявлении и расследовании преступлений в сфере экономики.

3. Возможности МОУП-Интерпол в противодействии незаконному изготовлению поддельных денежных знаков.

Борьба с фальшивомонетничеством лежала ещё в основании образования Интерпола. Можно сослаться на одну из старейших международных конвенций, принятую 20 апреля 1929 года в Женеве – Международную конвенцию по борьбе с подделкой денежных знаков. В её подготовке принимала участие Международная комиссия уголовной полиции. В соответствии с этой Конвенцией в каждой стране дознание по делам подделки денежных знаков должно вестись в рамках национального законодательства особым центральным бюро. После 1950 года Интерпол стал постоянным рабочим органом, действующим от имени международного сообщества государств по вопросам борьбы с такого рода преступлениями.26

Указанная Конвенция на долгие годы определила всю политику международного сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством. В деятельности Интерпола по этому вопросу можно выделить следующие направления:

  • учёт случаев фальшивомонетничества, изготовителей и сбытчиков поддельных денег и ценных бумаг;
    сбор и распространение информации об изменениях в денежных системах стран мира;
  • изучение способов подделки денежных знаков и ценных бумаг, используемых преступниками, с целью выработки защитных мер;
  • подготовка рекомендаций странам-участницам по усложнению технологии изготовления денежных знаков и ценных бумаг и их защите от подделок;
  • выработка рекомендаций по вопросам регулирования борьбы с фальшивомонетничеством на национальном и международном уровнях;
  • обобщение опыта работы полиции по борьбе с подделкою денежных знаков и ценных бумаг и распространение наиболее эффективных методов;
  • проведение мероприятий по повышению профессионального уровня полицейских служащих, занятых в сфере борьбы с фальшивомонетничеством.
  • выработка тактики в отношении информирования населения о появлении поддельных денежных знаков
    исследование поддельных денег с целью установления общего источника происхождения и присвоение учётного индикатива (с 1961 года, после организации при Генеральном секретариате Интерпола лаборатории для проведения экспертиз банковских знаков разных стран).27

На 5-й Международной конференции Интерпола по вопросам борьбы с фальшивомонетничеством в 1969 году принята резолюция, обязывающая полицейские аппараты внимательно следить за всеми техническими достижениями в отрасли полиграфического производства, собирать документацию по этим вопросам. По мнению секретариата Интерпола, учреждения, выпускающие деньги, несут ответственность за изготовление купюр и защиту от их подделки. Поскольку не все способы защиты засекречены и некоторые из них известны преступникам, было бы целесообразно печатать банкноты разной стоимости с помощью разных клише, материалов, процессов и машин, каких нет на промышленных предприятиях. При изготовлении денег не всегда используются краски, имеющие секретные защитные свойства, так как производства этих красок очень дорого. Металлические деньги необходимо печатать из материалов, которые имеют электрические и магнитные свойства, причем монеты одной стоимости, выпускаемые разными странами, должны иметь одинаковые свойства. Рекомендовано также внести поправки в уголовно-процессуальное законодательство в той части, что выводы экспертов разных стран, предоставленные письменно и под присягой, принимались судами в качестве доказательств.28

Вопросы о том, как остановить поток “фальшивок”, ежегодно выносится на сессию Генеральной ассамблеи Интерпола, обговариваются на международных конференциях (всего их состоялось восемь – 1931, 1935, 1950, 1961, 1969, 1977, 1986, 1997 годы).29 На последней 8-й международной конференции по вопросам борьбы с фальшивомонетничеством при Генеральном секретариате Интерпола принято решение: создать дополнительно к имеющимся банкам данных центральный банк данных идентификации цветных ксерокопировальных машин; главным направлением профилактики, как и прежде, признать широкое информирование полицейских органов и общественности разных стран мира о способах выявления поддельных денег с привлечением к этому средств массовой информации и глобальной компьютерной сети типа Интернет; учитывая, что фальшивомонетничество связано с другими видами преступлений, организовать специальную подготовку офицеров связи для представительства национальных специализированных подразделений, национальным бюро Интерпола рекомендовано обеспечить его работу специально подготовленными офицерами. 30

В состав Генерального секретариата Интерпола входят две группы из 12 высококвалифицированных специалистов. Первая группа занимается делами, связанными с фальшивомонетничеством, и подготовкой соответствующей документации, а также проведением исследований, другая группа – подготовкой и выпуском бюллетеней.

С целью усовершенствования деятельности и повышения её эффективности сотрудниками Интерпола разработана специальная компьютеризированная программа с базой данных, содержащей свыше 40 тысяч случаев выявления фальшивых денежных знаков и финансовых документов, в результате чего в значительной степени упрощается: быстрое определение вида подделки и сравнение его с имеющимися аналогами; получение данных относительно распространения фальшивых банкнот по определённому региону; сравнение имеющихся сведений по годам. Использование данной информационной системы значительно сокращает время на проверку и установление информации, а также обеспечивает доступ к ней всех национальных полицейских служб.

Для предоставления помощи национальным правоохранительным органам в проведении борьбы с фальшивомонетничеством Интерпол разработал специальную процедуру сбора и передачи информации. При обнаружении и изъятии фальшивых банкнот правоохранительные органы стран посылают в Интерпол в установленной форме сообщение по каналам радиосвязи или телефаксом. На следующем этапе, не позднее, чем через месяц после совершения преступления, в Генеральный секретариат отправляется более подробная информация, обработав которую, сотрудники секретариата рассылают национальным службам (данные о новых методах подделки ценным бумаг; сообщения о новых преступниках, которые должны быть арестованы и выданы правоохранительным органам той или иной страны).

Информация, которая направляется сторонам – членам Интерпола, постоянно обновляется, дополнения и поправки рассылаются ежемесячно, уведомления об аннуляции отдельных сообщений – дважды в месяц.

В Интерполе существует и определённый порядок идентификации фальшивых денежных знаков. Считается, что две или больше фальшивые банкноты можно отнести к одному виду, если они имеют одинаковые характеристики из-за использования одной печатной формы. При определении вида подделки легко установить, относится ли она к уже известным аналогам или изготовлена впервые. Такая идентификация позволяет национальным службам определить уровень распространения в обиходе фальшивых банкнот, каналы их распространения, проследить источники их происхождения и прочее.

Для выявления подобных связей национальные органы полиции присваивают определённому типу подделки шифр своей страны. Генеральный секретариат Интерпола также индексирует зарегистрированные фальшивки. В картотеку Интерпола введено более 12 тыс. международных индексов. Каждый индекса состоит из двух элементов: именованной “приставки” – буквы и цифры, которые обозначают страну, денежные знаки которой подделаны, и номера, указывающие на хронологический порядок регистрации в деле данной подделки.

Генеральным секретариатом Интерпола разработаны также специальные международные индексы для классификации фальшивых банкнот и ценных бумаг: подделки денежных знаков, которые не причиняют значительных убытков экономике страны; подделки, выполненные грубо и легко распознаются; подделки ограниченного оборота из-за трудностей сбыта; подделки, выполненные кустарно и требующие много времени на изготовление.

Особые индексы, так называемые “индексы фиктивности”, присваиваются таким видам подделок: подделки несуществующих банкнот; подделки денежных знаков несуществующей стоимости в валютной системе данной страны; подделки, изображения на которых не соответствует изображению на настоящих денежных знаках страны; банкноты, изготовленные для использования в театральных и телевизионных постановках прочие.

О каждом зарегистрированном факте фальшивомонетничества Национальное центральное бюро оповещает Генеральный секретариат. Речь идёт лишь о случаях, в которых имеется так называемый “иностранный элемент”, то есть, когда на территории государства установлены факты изготовления или сбыта в оборот денежных знаков (ценных бумаг, туристических чеков или других платёжных документов) другого государства. Если факт новый, то информация направляется на зелёном бланке формы F. Интерпол рекомендовал всем Национальным центральным бюро информировать Генеральный секретариат Интерпола обо всех впервые зарегистрированных случаях подделки бумажных и металлических денег, банковских и туристических чеков, печатного изготовления бланков чеков от имени фиктивных банков; о больших ограблениях из банков бланков денежных и туристических чеков; об аресте или задержании лиц при получении или после получения денег по банковским или туристическим чекам, которые были украдены или подделаны в другой стране.

Интерпол просит Национальные центральные бюро кроме описания факта фальшивомонетничества отправлять два-три образца фальшивых банкнот, монет или других платёжных средств (если не нужно, чтобы все они были присоединены к уголовному делу как вещественные доказательства). В лаборатории Генерального секретариата определяется способ подделки, качество и состав бумаги, проводится сравнение с имеющимися в “коллекции” Интерпола другими аналогичными по внешнему виду фальшивками на случай выявления общего их происхождения из одного “монетного двора”. Каждой подделке присваивается свой индекс, который состоит из трёх частей, например 12.А.2436. Каждая часть этого индекса расшифровывается так: 12 – валюта США (доллар); буквой А в картотеке Интерпола помечаются подделки денежных знаков всех стран Американского континента; последнее число – порядковый номер, под которым зарегистрирована в картотеке конкретная подделка валюты одной и той же страны – в данном случае США. Поэтому все фальшивки одного происхождения, а с ними Интерпол часто встречается в своей практике, имеют одинаковый индекс. На подделки одного происхождения заводится регистрационная карточка, где указывается дата и страна, в которой она была изъята. Это помогает экспертам Интерпола следить за путями распространения фальшивок, изготовленных одними и теми же преступниками, иногда предвидеть возможность их появления в определённых странах.31

Перед индексированиям фальшивок по всем вышеперечисленным категориям они проходят тщательную экспертизу: проводятся физические и химические анализы бумаги и красок, определяется способ печати, особенности и дефекты клише, используемых при печати подделанных банкнот, сравниваются полученные результаты с исследованиями ранее зарегистрированных подделок. В среднем ежемесячно Генеральный секретариат Интерпола получает более пятидесяти заявок от стран-участниц на проведение экспертиз подделанных денежных знаков, а специалисты лаборатории проводят ежегодно 700-800 исследований банкнот и банковских чеков, которые были получены для исследования, установления их поддельности и возможности источника происхождения.

Лаборатория Интерпола также проводит экспертизы сомнительных денежных знаков по заказу отдельных стран, которые ещё не имеют своих специалистов. Но, это делают лишь в тех случаях, когда изъяты деньги другого государства.

После окончания Второй мировой войны Интерполом было зарегистрировано более 10 тыс. типов подделки денег.

В предыдущей штаб-квартире Интерпола в Париже оборудован музей Интерпола, где экспонируются образцы фальшивых монет и банкнот, инструменты и приспособления, изъятые при ликвидации “мастерских” самых искусных фальшивомонетчиков. В музее собрано более 4 тыс. типов фальшивых денежных знаков, изготовленных в разных странах в послевоенные годы. В 1960 г. коллекция музея пополнилась специальной бумагой и тканью, которые используются фальшивомонетчиками при печати денег. Теперь коллекция насчитывает более тысячи образцов.

Обработанная и систематизированная информация о случаях фальшивомонетчества приходит в национальные службы через бюллетень “Counterfeits & Forgeries” (“Подделки и подлоги”), который издаёт Интерпол с 1924г. на пяти языках. Бюллетень, который выходит в двух томах содержит информацию о технических характеристиках обнаруженных фальшивых банкнот, описание настоящих денежных знаков, ценных бумаг и других документов из более 150 стран мира. Его выписывают теперь более 15 тыс. полицейских служб и финансовых организаций.

Кроме того, Генеральный секретариат Интерпола готовит и рассылает циркуляры про фальшивомонетчиков, которых необходимо держать под присмотром или арестовывать при их выявлении. С 1950г. разослано более 2 тысяч таких циркуляров. По просьбе Национального центрального бюро Секретариат направляет обобщенную информацию об определённом виде подделки, а также о фальшивомонетчиках.

Фирма “Keesing Reference Systems B.V.”, которая издаёт “Counterfeits & Forgeries”, разработала компьютерную программу, которая позволяет проводить оперативную проверку долларов США и определить среди них поддельные – “The Smart US & Checker”. Это постоянно функционирующая система, которая содержит определённый перечень характеристик поддельных долларов США, которые были опубликованы в течении многих лет в изданиях “Counterfeits & Forgeries”.

Эта программа является простым и действенным способом проверки долларов США при получении их кассиром в пункте обмена валют, кассовом зале, других банковских и финансовых организациях. Программа распространяется в версиях как для Windows, так и для DOS.

Теперь так же разработана новая версия официального издания Интерпола “Counterfeits & Forgeries”, размещённая на компакт-диске типа CD-ROM. Создание этой версии в сравнении с полиграфическим изданием позволяет значительно ускорить проверку банкнот. В ней содержится информация о национальных валютах из более 180 стран мира.

Характеристики банкнот содержат информацию по всем категориям защиты, а именно: водяной знак; защитная полоса; интаглио-печать; реестр просмотра, микропечать, изображение в ультрафиолетовом луче; противокопировальные защитные линии; гало-, кине-, пиксельграммы. 32

Интерпол обобщает опыт работы полиции разных государств по раскрытию фактов подделки денежных знаков и других платёжных средств, обнаружение типографий и мастерских, где они изготовляются, установление разоблачение изготовителей, прикрепление вещественных доказательств. В 1965г. Интерпол снял учебный фильм, где приведены подробные методические рекомендации полиции по организации работы при выявлении в обороте фальшивых денежных знаков. Проводятся семинары и учебные сборы для служащих полиции по вопросам предупреждения и раскрытия фактов фальшивомонетничества.33

Сегодня Интерпол очерчивает 2 основных направления борьбы с фальшивомонетничеством: ликвидация центров, которые поставляют фальшивые деньги в международный оборот, и выявление лиц, которые занимаются изготовлением и сбытом поддельных денег. В связи с этим от следователей требуется довольно высокая компетентность, а от полиции разных стран – особо тесное сотрудничество со служащими Национальных центральных бюро Интерпола, задания которых – сбор всей информации, которая будет способствовать раскрытию фальшивомонетничества.

В разных странах, которые входят в систему Интерпола, эти задания решаются по-разному. В Канаде, например, при криминалистической лаборатории, организованно три специализированных курса для следователей, которые дают им необходимые знания в области гравирования, печати, изготовления бумаги, краски прочее. Канадская конная полиция выдаёт для служебного пользования бюллетень “Фальшивомонетчики в Канаде”, где излагается передовой опыт раскрытия этих преступлений.

По мнению Генерального секретариата Интерпола, при организации борьбы с фальшивомонетчеством необходимо поддерживать регулярные контакты полиции с ассоциациями, которые объединяют работников художественных мастерских и фабрик по изготовлению бумаги, краски и т.д. (чтобы получать информацию об агентах по продаже материалов и лиц, которые их покупают); доверять служащим полиции, которые хорошо разбираются в технике по изготовлению денег, периодически читать лекции для следователей; как можно быстрее информировать население про особенности самых искусных подделок; поддерживать тесный контакт с организациями Интерпола в определённых странах.34

Несомненно, отдельные элементы организации борьбы с фальшивомонетничеством, которые использует Интерпол, могут быть полезными и для внедрения в Украине. А распространение фальшивомонетничества в Украине должно привлечь внимание науки к изучению и обобщению системы организации борьбы с этим видом преступлений в зарубежных странах, где эта проблема с успехом решается.

Национальное центральное бюро Интерпола в Украине по вопросам борьбы с незаконным изготовлением и распространением поддельных денежных знаков и ценных бумаг тесно сотрудничает с Департаментом государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями и Экспертно-криминалистическим Управлением МВД Украины. По данным МВД Украины, в 2003 году в Украине было зарегистрировано 1616 преступлений, связанных с фальшивомонетничеством. Факты сбыта подделок имеют место во всех регионах страны. Больше всего такого вида преступлений совершено в областях: Львовской – 339, Харьковской -145, Донецкой -95, Черниговской – 93, Николаевской – 73, Волынской – 60, Одесской – 48, в Крыму – 121, в г. Киеве – 59. Кроме поддельных купюр национальной валюты из оборота было изъято 1473 фальшивых банкноты США, 233 фальшивых купюры Европейского центрального банка (впервые факты сбыта фальшивых Евро на территории Украины зарегистрированы в августе 2002 года). Задокументирована и прекращена деятельность 33 “мастерских”, где изготовлялись фальшивые деньги. Анализ уголовных дел свидетельствует о том, что наиболее качественно изготовленные поддельные купюры, в основном с использованием современной оргтехники и полиграфического оборудования ввозятся в Украину из-за рубежа, чаще всего из России, Молдовы, Польши, Венгрии, Турции и стран Азии, как иностранцами, так и гражданами Украины.35

Исторически сложилось, что международный розыск, идентификация и проверка лиц является основным направлением в деятельности Международной организации уголовной полиции-Интерпол.

Во-первых, это уголовная регистрация. Будучи общепризнанным и наиболее эффективным средством раскрытия международных уголовных преступлений, розыска и задержания международных преступников, она организуется Генеральным секретариатом по специальной методике в целях идентификации, как преступников, так и некоторых преступлений. Основными идентификационными признаками являются демографические данные, внешние признаки объекта, способ совершения преступления (modus operandi), особые приметы человека, его привычки, походка, манера поведения и другое.

Уголовная регистрация подразделяется на два основных вида: общую и специальную. Объектом общей регистрации становятся сведения о международных преступниках и преступлениях уголовного характера, имеющих международный элемент. Специальная регистрация фиксирует отпечатки пальцев и фотоснимки преступников. По каждому виду уголовной регистрации ведутся картотеки. К ним относятся:
алфавитная картотека всех известных международных преступников и лиц, подозреваемых в преступной деятельности, в которой на специальной карточке изложены все демографические и другие сведения, включая преступную “профессию” (на конец 1996г., например, в ней значилось более 4 миллиона. преступников, из них более З00 тысяч активно действующих, на которых дополнительно ведется персональное “досье” с данными об их судимостях, переездах и связях);
картотека словесного портрета преступников, где изложены сведения о внешности преступников. НЦБ государств-членов организации заполняют специальную карточку на каждого международного преступника и отправляют ее в Генеральный секретариат, получив запрос со словесным портретом разыскиваемого, опытные служащие находят соответствующую карточку, снимают с нее ксерокопию и направляют адресату;
картотека документов и названий, состоящая из двух разделов. В первом учитываются по номерам, сериям и другим реквизитам паспорта, удостоверения личности, удостоверения на право владения самолетом, автомобилем, огнестрельным оружием, кинокамерой и другие документы, которыми пользовались международные преступники. Второй раздел содержит карточки с названиями морских судов, летательных аппаратов, автомашин, на которых перевозились наркотики, драгоценности и т.п., а также названия фирм или организаций, замешанных в международных преступлениях);
картотека преступлений и способов их совершения, которая состоит из нескольких картотек с описанием названия и способов совершения однородных групп или отдельных видов преступлений: незаконного распространения наркотиков, фальшивомонетничества, контрабанды оружием, захвата и угона самолетов и т.п.;
дактилоскопическая картотека десятипальцевой регистрации, карточки в которой располагаются в соответствии с формулой, известной в криминалистике как “формула Гальтона и Генри”. Здесь собрано более 300 тысяч карточек. Ежегодно картотека пополняется примерно на 10 тысяч штук. С ее помощью идентифицируют преступников;
картотека учета лиц по чертам внешности с использованием фотоизображений или рисованных деталей лица (фотографии и рисунки здесь располагаются по видам преступных “профессий”: торговец наркотиками, гостиничный вор, фальшивомонетчик и т.п. В фототеке находится более 10 тысяч фотографий наиболее опасных преступников).

В Интерполе ведутся и другие картотеки, содержащие сведения о похищенных в различных странах автомобилях, произведениях искусства и др. ценностях; о лицах, пропавших без вести; о неопознанных трупах; картотека нарезного ручного огнестрельного оружия всех стран мира и др.

Пополнение картотек – обязанность каждого государства-члена Интерпола. Однако, некоторые государства проявляют пассивность в этом важном деле. В свою очередь Генеральный секретариат снабжает НЦБ государств свежей информацией из своих картотек, не дожидаясь специальных запросов. Например, при появлении сведений о преступной активности лица Генеральный секретариат рассылает в страны-члены организации международный “зеленый циркуляр” (специальный бланк с зеленой эмблемой Интерпола в правом верхнем углу) с просьбой держать это лицо под наблюдением и сообщать о его перемещениях и всех обстоятельствах, имеющих отношение к его преступной деятельности.

Во-вторых, это международный розыск преступников, подозреваемых в совершении международных преступлений, лиц, пропавших без вести, похищенных ценностей и других объектов преступного посягательства. На долю международного розыска преступников приходится основной объем всей розыскной работы Интерпола. Он включает в себя оперативно-розыскные действия, проводимые за пределами территории государства, где было совершено преступление. В розыске участвует полиция нескольких стран с соблюдением национального законодательства и ведомственных инструкций. Интерпол не только координирует действия полиции нескольких стран, но и оказывает помощь в снабжении информацией из своих картотек.

В случае успеха задерживают и водворяют преступника под стражу, после чего по дипломатическим и другим каналам производятся переговоры о его выдаче (экстрадиции) государству, на территории которого совершено преступление или гражданином которого он является.

В практике Интерпола различают три вида розыска: обычный, срочный и смешанный. Обычный розыск включает в себя целый ряд стадий – собранные документы орган расследования или суд направляет в НЦБ своей страны с просьбой о розыске бежавшего за границу преступника. Здесь просьба проверяется, запрашиваются дополнительные сведения, составляется “красный циркуляр” (специальный бланк с красной эмблемой Интерпола в правом верхнем углу). Генеральный секретариат после соответствующей проверки рассылает его в НЦБ всех или некоторых стран-членов. Получив этот документ, каждое НЦБ дает полицейским органам команду о начале розыска. “Красный циркуляр” обязывает полицию действовать без промедления и служит своеобразным международным приказом об аресте разыскиваемого лица. В случае задержания и ареста НЦБ немедленно уведомляет Генеральный секретариат и НЦБ страны-инициатора розыска. Последнее в свою очередь сообщает о задержании преступника в заинтересованные органы своей страны. О прекращении розыска извещаются заинтересованные органы.

Срочный розыск организуется, как правило, по “горячим следам”. Он отличается от обычного тем, что просьбы о начале розыска минуют Генеральный секретариат и направляются НЦБ через специальную радиосеть Интерпола в НЦБ соседних или других государств, куда бежал или может бежать преступник. Просьба о розыске, задержании и аресте бежавшего в другую страну преступника может быть направлена по телеграфу или другим оперативным способом. Если срочный розыск не принес успеха в течение трех месяцев со дня его объявления, то он заменяется на обычный, составляется и рассылается “красный циркуляр”. Ежегодно в рамках Интерпола задерживается около тысячи международных преступников, при этом большинство – с помощью срочного розыска.

В третьих, международный розыск лиц, пропавших без вести, проводится в рамках Интерпола в случаях, когда национальный розыск не принес успеха и когда собраны доказательства того, что разыскиваемый покинул пределы государства-инициатора розыска. Розыск пропавших без вести чаще всего производится в “интересах семьи” и начинается проверкой по имеющейся в секретариате картотеке неопознанных трупов.

В заключении нашего исследования можно сделать следующие выводы и высказать некоторые предложения по совершенствованию, как международного сотрудничества в целом, так и повышению эффективности использования возможностей МОУП-Интерпол в выявлении, раскрытии, расследовании и предупреждении преступной деятельности.

Проанализировав международные правовые акты и законодательство отдельных стран об организованной преступности и коррупции, можно выдвинуть предложения о необходимости разработки в международном масштабе следующих стратегических задач и путей их решения:
Для обеспечения эффективности действий по борьбе с преступной деятельностью, целесообразно было бы определить приоритетные задачи в этой области и обеспечить эффективное удовлетворение потребностей в ресурсах. Поскольку вряд ли можно рассчитывать на то, что удастся одинаково активно вести борьбу со всеми формами преступности, необходимо решить, каким наиболее серьезным формам следует уделить особое внимание.

В связи с этим, на наш взгляд, можно предложить международное законодательное закрепление:
применения уголовных наказаний за участие в преступной организации;
применения уголовных наказаний за соучастие без совершения преступлений;
механизма реализации запрета на “отмывание” доходов от преступной деятельности;
санкций и других мер, препятствующих сокрытию незаконных доходов, с целью подрыва экономического могущества преступных организаций.

В целях повышения эффективности действий правоохранительных органов целесообразно было бы принять стратегические меры в следующих областях:

  • совершенствование методов сбора и получения информации (например, с применением компьютерных сетей и т.д.) в целях установления лиц, состоящих в организованных преступных структурах, а также о их коррумпированных связях, характера их деятельности, взаимосвязей между различными преступными организациями и тех методов, которые они могут применять в целях самозащиты;
  • разработка методов, позволяющих внедряться в преступные организации (при этом предусмотреть в законодательстве освобождение от уголовной ответственности негласных сотрудников, принимающих участие в проведении преступных акций), перехват сообщений, осуществление совместных негласных операций;
  • создание совместных специализированных следственных подразделений, обеспечение защиты свидетелей и потерпевших;
  • разработка следственных методов и других межгосударственных механизмов, позволяющих обеспечить изъятие и замораживание незаконных доходов (например, создание соответствующих структур на национальном уровне)

Поскольку организованная преступная деятельность, представляет все большую угрозу для экономики, целесообразно обеспечить прогрессивное развитие профилактической деятельности, которая направлена главным образом на поддержание финансовой стабильности, путем принятия следующих приоритетных мер:

  • организация специальной подготовки в области финансовой деятельности для сотрудников правоохранительных органов;
  • ограничение банковской тайны и других соответствующих правил;
  • обеспечение более активной роли финансовых учреждений в соответствующих ситуациях в отношении сообщения о подозрительных сделках.

Система уголовного правосудия страдает от структурных недостатков, ограничивающих ее способность бороться с проявлениями организованной преступной деятельности и коррумпированных связей. В этой ситуации целесообразно обеспечить значительные капиталовложения на осуществление профилактических мероприятий, потребность в которых в прошлом в значительной степени игнорировалась. Для этого необходимо повысить уровень взаимодействия различных систем, начиная от усиления сотрудничества между банковской системой и системой уголовного правосудия, распространяя его также на средства массовой информации.

Также, на наш взгляд, в целях повышения эффективности международного сотрудничества целесообразно внесение некоторых изменений в Закон Украины “Об оперативно-розыскной деятельности”, в котором не предусмотрено участие в проведении мероприятий на территории Украины должностных лиц полицейских органов иностранного государства, что делает сотрудничество с последними недостаточно обеспеченным в правовом отношении, и это может отрицательно сказаться на оперативно-розыскной деятельности в части выполнения специальных мероприятий.

В целях повышения эффективности использования возможностей МОУП-Интерпол, на наш взгляд, в большей степени необходимо повышение профессионального уровня сотрудников правоохранительных органов, обучение их навыкам использования таких возможностей и условий, в которых это использование наиболее эффективно, с этой целью целесообразно проведение различных форм обучения – от практических семинаров с представителями МОУП-Интерпол в Украине, совместных с учеными-теоретиками круглых столов по изучению отдельных проблемных вопросов по применению тех или иных возможностей и т.д.

На наш взгляд, рассмотренные в работе предложения могут быть использованы в процессе подготовки соответствующих методических рекомендаций для практических работников правоохранительных органов, а также в целях совершенствования деятельности по противодействию транснациональной преступности.

 

[1]Міліція України. – К.: МВС України, 2002. – № 2. – с.5.

[2]Речь Генерального секретаря МОУП-Интерпол 29.09.2003 г. на открытии 72-й Генеральной ассамблеи Организации. – Официальная страница МОУП-Интерпол в Интернет-сети. -www.interpol/com/Public/icpo/GeneralAssemly

[3]Войциховский А. История создания Интерпола. // Бизнес-информ. – 1998. – №10. – с.7

[4]Родионов К.С. Интерпол: миф и действительность: монография. – 2-ое изд. – М., 1986. – с21

[5]Бельсон Я.М. Интерпол в борьбе с уголовной преступностью: монография. – М., 1989. – с.83

[6]Бельсон Я.М. Интерпол: прошлое и настоящее // Правоведение. – 1980. – № 3. – с.93

[7]Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества. – М., 1994. – с.218

[8]Тимченко Л.Д. Международное право: учебник. – Х., 1999. – с.441. Международное право: учебник / отв.ред.: Колосов Ю.М., кузнецов В.И. – М.,1999. – с.392. Черкес М.Ю. Міжнародне право: підручник. – К., 2000. – с.248.

[9]Симонов В. Интерпол // Ровесник. – 1990. – № 8. – с.7

[10]Тимченко Л.Д. Междунаровдное право: учебник. – Х., 1999. – с.442. Овчинский В.С. Интерпол (в вопросах и ответах). – М., 2001. – с.18

[11]Список всех сессий приведен в Приложении 1

[12]Национальное центральное бюро Интерпола в Российской Федерации: сборник / сост.: Ю.Мельников, Е.Тупышев, М.Артамошин. – М., 1994. – с.6

[13]Как итог исторического очерка в Приложении 2 предлагается более подробный перечень основных дат и событий создания и развития Интерпола.

[14]Международное публичное право: учебник / Под ред. Бекяшева К.А.- М., 1999. – с.560.

[15]Шибаева Е.А., Поточный М. Правовые вопросы структуры и деятельности международных организаций: учебное пособие. – М., 1988. – с.17.

[16]Мацко А.С. Міжнародне право: навч.посібник. – К., 2001. -с.40-41

[17]Международное право: учебник / Под ред. Игнатенко Г.В. – М., 1995. – с.295

[18]Речь Генерального секретаря МОУП-Интерпол 29.09.2003 г. на открытии 72-й Генеральной ассамблеи Организации. – Официальная страница МОУП-Интерпол в Интернет-сети. -www.interpol/com/Public/icpo/GeneralAssemly.

[19]Схема структуры МОУП-Интерпол представлена в Приложении 3.

[20]International Criminal Police Review. – 1998. – No. 410. – P.263.

[21]Радецький В. Міжнародне співробітництво.// Міліція України – К., 1998, № 2, с.4-5

[22]Криминалистика: Учеб. для вузов/И.Ф.Герасимов, Л.Я.Драпкин, Е.П. Ишенко и др.; Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина – 2-е изд., перераб. и доп.-М.: Высш.шк.,2000.-с.576

[23]Криминалистика: Учеб. для вузов/И.Ф.Герасимов, Л.Я.Драпкин, Е.П. Ишенко и др.; Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина – 2-е изд., перераб. и доп.-М.: Высш.шк.,2000.-с.577

[24]Бюлетень з обміну досвідом роботи: наукове-практичне видання. – МВС України. – К., 2002. – № 138. – с.24

[25]Одна из наиболее распространённых схем международных путей легализации преступных доходов приведена в Приложении 4.

[26]International Criminal Police Review. – 1987. – No.406. – P. 2-11.

[27]Радионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. 3-е изд., пераб и доп. – М.: Междунар. отношения, 1990. – с.130.

[28]Interpol. – 1970. – No. 236. – P.86-91.

[29]Бюлетень з обміну досвідом роботи: наукове-практичне видання. – К.: МВС України, 2001. – № 131. – с.59.

[30]Нові тенденції та проблеми в сфері боротьби з фальшивомонетництвом: Аналітичний огляд. – К.: НЦБ Інтерполу в Україні. – 1997.

[31]International Criminal Police Review. – 1987. – No.406. – P. 2-11.

[32]Нові тенденції та проблеми в сфері боротьби з фальшивомонетництвом: Аналітичний огляд. – К.: НЦБ Інтерполу в Україні. – 1997.

[33]Радионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. 3-е изд., пераб и доп. – М.: Междунар. отношения, 1990. – с.138.

[34]Interpol. – 1976. – No. 298

[35]Міліція України. – К.: МВС України, 2004. – № 2. – с.10-11.

Вы должны быть авторизованы, чтобы оставить комментарий.