| Главная | Рубрики | Информация о центре | Ссылки |                                                                                                                  Регистрация | Вход

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Департамент з питань запобігання

використанню банківської системи

для легалізації кримінальних доходів

та фінансування тероризму

 

Л И С Т

 

23.09.2009  N 48-012/2072-17757

 

Банкам України

До Національного   банку  України  надійшов  лист  Державного

комітету фінансового моніторингу України (далі —  ДКФМУ)  в  якому

повідомляються   додаткові  дані  щодо  осіб,  внесених  ДКФМУ  до

Переліку осіб,  пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності

(додаються).  Інформація  щодо  зазначених  осіб  внесена  наказом

Державного комітету фінансового моніторингу України від 03.09.2009

N 118.

Надсилаємо зазначену інформацію для використання в роботі.

 Виконавчий директор

з питань валютного

регулювання та контролю                                 А.І.Балюк

Додаток

до листа НБУ

23.09.2009

N 48-012/2072-17757

 

ІНФОРМАЦІЯ

відносно діяльності окремих осіб,

пов’язаних із терористичною діяльністю,

у додаток до наказу Держфінмоніторингу

«Про затвердження змін до Переліку осіб,

пов’язаних з терористичною діяльністю»

від 03.09.2009 N 118

У відповідності  до Розділу 6,  пункту G Директиви Комітету з

Керівництва Діяльністю, відкрита частина звіту про хід справи, яка

визначає  підстави для внесення до списку вище наведених осіб,  як

передбачено згаданим Положенням(и), надається нижче (фабула справи

наведена прописом):

 

«Розслідування, що   проводяться   поліцією,  дають  серйозні

підстави підозрювати,  що Atila SELEK вчинив кримінальні  злочини,

окрім   іншого,   у  зв’язку  з  тим,  що  належить  до  іноземної

терористичної організації Ісламський Союз Джихаду (IJU),  який був

доданий  до  Загального переліку Ради Безпеки з протидії тероризму

(ATSC) під номером QE.I.119.05,  як інша  назва  Ісламської  Групи

Джихаду.

 

Ісламський Союз  Джихаду  (IJU)  є  незалежною  терористичною

організацією  міжнародного  масштабу,  яка   підтримує   ідеологію

всесвітнього   джихаду,   проголошену   Аль   Каїдою.  У  минулому

Ісламський Союз Джихаду (IJU) брав  на  себе  відповідальність  за

різні  терористичні  акти  в  Узбекистані  та,  у  теперішній час,

поширив  війну  за  Джихад  у  додаткових   регіонах,   таких   як

Афганістан,  де  він  співпрацює  з невеликими групами,  такими як

Талібан,  під час проведення атак на підрозділи  ISAF.  Ісламський

Союз     Джихаду     також     переслідує     цілі     перенесення

ісламістсько-мотивованого терору до Західної  Європи,  яка  сприяє

ISAF  —  включаючи  Німеччину — що,  згідно пропаганді Ісламського

Союзу Джихаду (IJU),  пригнічує мусульман усього  світу  разом  із

Сполученими Штатами.

 

Ісламський Союз Джихаду (IJU) має свій власний прес-центр, як

і членів організації,  відповідальних за рекрутування та незаконне

перевезення  рекрутів до тренувальних таборів у Південній Азії,  а

також таємне перевезення бойовиків до Афганістану.  У тренувальних

таборах Ісламського Союзу Джихаду (IJU) інструктори та експерти із

вибухівки навчають рекрутів необхідним навичкам у володінні ручною

зброєю та вибухівкою, так як і маскуванню та таємним операціям».

 

ARIF QASMANI

 

«Arif Qasmani є шеф-координатором для організації,  наведеної

під номером 1267 (QE.L.118.05) Lashkar-e-Tayyiba’s (LeT),  що  мав

справи  зі  сторонніми  організаціями та надавав суттєву підтримку

терористичним   операціям   Lashkar-e-Tayyiba’s   (LeT).   Qasmani

співпрацював    з    Lashkar-e-Tayyiba’s   (LeT)   для   підтримки

терористичних атак,  у тому числі у підриві  потягу  у  м.  Мумбаї

(Індія)  в   липні   2006   року  та у підриві експресу Sam jota у

м. Паніпат (Індія) у лютому 2007 року.  Qasmani використав  гроші,

які  він  отримав  від  Dawood  Ibrahim,  Індійського  злочинця та

посібника терористів,  у липні 2006 року, під час підриву потягу у

м.  Мумбаї (Індія). Qasmani також проводив діяльність по залученню

грошових коштів від  імені  Lashkar-e-Tayyiba’s  (LeT)  наприкінці

2005  року.  Arif  Qasmani  також надавав фінансову та іншого роду

підтримку Аль Каїді.  Станом на кінець  2006  року,  Arif  Qasmani

здійснював  фінансування членів Аль Каїди та допомагав повернутися

іноземним найманцям до відповідних країн. Між 2004 та 2005 роками,

Qasmani надавав Аль Каїді підтримку провізією та зброєю,  а також:

забезпечував переміщення лідерів Аль Каїди до та з Афганістану.  У

відповідь   на  підтримку  Arif  Qasmani  Аль  Каїда  надала  йому

кваліфікованих виконавців для проведення вибуху потягу у м. Мумбаї

(Індія)  у  липні  року та підриву експресу Sam jota у м.  Паніпат

(Індія)  у  лютому  2007  року.  Qasmani  також  сприяв  виведенню

бойовиків Аль Каїди з Афганістану у 2001 році. У 2005 році Qasmani

забезпечував лідерів Талібану  прикриттям  та  надавав  можливість

таємно   переправити   особовий  склад,  зброю  та  обладнання  до

Афганістану».

 

MOHAMMED YAHYA MUJAHID

 

«Mohammed Yahya   Mujahid   є   головою   медіа-департаменту,

наведеної  під  номером  1267 організації (QE.L.118.05) Lashkar-e-

Tayyiba’s (LeT), та її оратором принаймні із середини 2001 року.

 

У цій   якості    Mujahid    надавав    заяви    від    імені

Lashkar-e-Tayyiba’s (LeT) у багатьох випадках,  у тому числі після

атаки цією організацією у грудні 2001 року Парламенту Індії та,  у

подальшому,  під  час  нападу  у листопаді 2008 року у м.  Мумбаї,

Індія.  Заяви  Mujahid   від   імені   Lashkar-e-Tayyiba’s   (LeT)

транслювалися   багатьма  міжнародними  інформаційними  джерелами,

такими як ВВС News,  the New York Times,  the International Herald

Tribune ma Asia Times Online.  Станом на кінець 2007 року, Mujahid

був дуже  впливовим  серед  основних  лідерів  Lashkar-e-Tayyiba’s

(LeT)».

 

FAZEEL-A-TUL SHAYKH ABU MOHAMMED AMEEN AL-PESHAWARI

 

«На початку  2008 року Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen

al-Peshawari (Ameen  al-Peshawari),   лідер   Ganj    Madrassah  у

м. Пешавар (Пакистан),  надавав фінансову підтримку та підтримку з

рекрутування  новобранців  для  Аль  Каїди.  Також   він   надавав

фінансову допомогу, жилети для самогубців, начинені вибухівкою, та

іншу допомогу руху Талібан. Ameen al-Peshawari активно підтримував

діяльність анти-Коаліційного опору в Афганістані, шляхом залучення

коштів на підтримку терористичної діяльності та розпочав  кампанію

з підтримки бойовиків у Пакистані.  Станом на 2006 рік,  Ameen al-

Peshawari  надавав   грошову   компенсацію   сім’ям   загиблих   у

Афганістані  бойовиків та брав участь у рекрутуванні найманців для

боротьби з Коаліцією».

Вы должны быть авторизованы, чтобы оставить комментарий.